Binance, la mayor bolsa de criptodivisas en el mundo, y su CEO son declarados culpables de múltiples cargos federales tras una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La empresa de criptomonedas aceptó pagar una sanción de 4.300 millones de dólares.
Chanpeng Zhao, CEO de la empresa desde su creación, renunció a su cargo tras la sentencia. Además, enfrenta una pena de hasta diez años de prisión, más el pago de una multa civil de 150 millones de dólores y una multa penal de 50 millones.
«Binance se convirtió en la mayor bolsa de criptomonedas del mundo en parte debido a los delitos que cometió. Ahora está pagando una de las mayores penas corporativas en la historia de Estados Unidos», declaró este martes Merrick Gerland, secretario de Justicia de EE.UU.
Culpables de diferentes cargos
Las autoridades estadounidenses declararon que la empresa es incurrió en blanqueo de capitales, transición de dinero sin licencias y violación de sanciones. Por su parte, Zhao aceptó ser culpable de no ofrecer un programa más eficaz para evitar el lavado de dinero en la plataforma.
Se alega que Binance permitió hasta 100.000 millones en transacciones en actividades ilícitas.
«Sus fallos intencionados permitieron que el dinero fluyera a terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores a través de su plataforma», informó en un comunicado Janet Yellen, secretaría del Tesoro.
También se acusó de permitir más de 1.5 millones de operaciones que violaban sanciones impuestas a países como Irán, Siria y Cuba.
Primeras consecuencias
Richard Teng un especialista en finanzas asumió el cargo tras la renuncia de Zhao.
El nuevo CEO declaró estar honrado con el nuevo cargo. También declaró que la base de la empresa es «más sólida que nunca».
Por otro lado, la reciente condena y renuncia del antiguo CEO provocó una cantidad de retiros de más de 1.000 millones de dólares tras las primeras 24 horas.
Por: Leonardo Ledezma
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