Bancos, joyerías, aseguradoras, financieras y otras entidades reportaron 1,030 transacciones sospechosas en Guatemala durante el primer bimestre de este año, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
A partir de estos informes, la entidad estima que al menos Q1,177.6 millones podrían haber sido utilizados en operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero.
Como resultado del análisis, se presentaron 57 denuncias ante el Ministerio Público (MP) y se señaló a 320 personas vinculadas con estos movimientos, para que se determine si existe responsabilidad penal. Tales datos figuran en el más reciente boletín emitido por la IVE.
La institución explicó que las denuncias se interponen cuando se detectan patrones o indicios de lavado de dinero u otros activos, conforme lo establecido en la ley vigente.
ALERTAS SE ELEVAN
Solo en febrero, la IVE presentó 25 denuncias, sustentadas en el análisis de 18,339 operaciones financieras. No obstante, la entidad aclaró que este número no corresponde a reportes recibidos, sino al volumen de transacciones revisadas para documentar los casos.
Las estadísticas de la Intendencia dan cuenta de que en solo un mes, el dinero bajo sospecha casi se duplicó. En enero, se denunció el posible blanqueo de Q603.4 millones y para febrero el acumulado llegó a Q1,177.6 millones.
Esto quiere decir que hubo un aumento de Q574.2 millones en un mes, lo que refleja un crecimiento en los movimientos inusuales detectados.
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MÁS DE 4,400 ENTIDADES EMITEN REPORTES
Los informes que permiten tales hallazgos llegan a la IVE por parte de 4,451 Personas Obligadas, es decir, entidades que deben reportar transacciones sospechosas por el tipo de actividad que realizan.
Estas incluyen bancos y aseguradoras, pero también cooperativas, casas de cambio, inmobiliarias, joyerías, contadores y organizaciones sin fines de lucro.
Todas deben alertar sobre operaciones que no tengan una justificación económica clara o que presenten indicios de ilegalidad, de acuerdo con lo normado en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
DENUNCIAS QUE VINCULAN A GOBIERNO DE GIAMMATTEI
Algunas de estas denuncias han derivado en casos de alto perfil relacionados con operaciones ocurridas durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Sin embargo, aunque los expedientes se han ampliado, no se conocen avances en las investigaciones.
Uno de los casos fue revelado en el reportaje «Parte de dinero del Seguro Escolar terminó en China: Consuelo Porras calla ante red que diluyó Q468 millones». Según el informe, una red de 39 cuentas y empresas habría movilizado Q468.1 millones, de los cuales una cifra importante procedía del Seguro Médico Escolar.
De acuerdo con los hallazgos, el dinero fue fragmentado en múltiples transacciones, transferido entre firmas con actividades sin relación entre sí y, en algunos casos, enviado al extranjero. Entre las operaciones detectadas figuran:
- Depósitos en efectivo por montos menores a USD10 mil para evitar controles
- Transferencias a compañías sin actividad comprobable
- Envíos de dinero a países como China, Panamá y Hong Kong
La IVE también identificó que varias de las empresas no pudieron ser localizadas o no contaban con infraestructura acorde a los montos manejados, lo que sugeriría el uso de sociedades de cartón.
TRANSFERENCIAS A DUBÁI
Otro caso documentado y denunciado por la Intendencia fue dado a conocer por La Hora en el artículo MP de Consuelo Porras ignoró denuncias de la IVE por ventas al IGSS, La Botica y tres apartamentos en Dubái.
En el expediente se menciona a una red de empresas que pudo haber «estratificado fondos públicos», procedentes de contratos adjudicados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
En los memoriales que obran en la Fiscalía, se hace ver que parte del dinero movilizado entre las firmas sirvió para comprar tres apartamentos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, entre los bienes de mayor valor detectados.
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UNA TENDENCIA EN ASCENSO
Las cifras históricas de la IVE reflejan un crecimiento sostenido en los montos que generan sospechas de lavado de dinero.
De acuerdo con la entidad, en 2025 se registró un récord de Q15,967.2 millones, casi el doble de lo reportado un año antes. La evolución en los últimos años ha sido la siguiente:
- 2024 – Q9,133.3 millones
- 2023 – Q8,203.4 millones
- 2022 – Q3,906.8 millones
- 2021 – Q6,134 millones
- 2020 – Q2,538 millones
- 2019 – Q3,119.8 millones
- 2018 – Q2,356.9 millones
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